公告日期：2025-10-10

中国石油集团工程股份有限公司
2025年第一次临时股东会
会议材料

2025 年 10 月

目录

1. 中国石油集团工程股份有限公司2025年第一次临时股东会会议议程

...... 1
2. 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ...... 3
3. 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ...... 4
4. 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ...... 75. 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

......556. 关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析

报告的议案 ......747. 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案······828. 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示

与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案......849. 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案

......9710. 关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

......10211. 关于公司与中国石油集团签署附条件生效的股份认购协议的议案

......10312. 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定

对象发行 A 股股票具体事宜的议案 ......116

13. 关于续聘 2025 年度财务审计机构及聘任 2025 年度内控审计

机构的议案 ......118
14. 关于修订《中国石油集团工程股份有限公司募集 资 金 使 用

制度》的议案 ......12315. 关于修订《中国石油集团工程股份有限公司股东会和董事会

议案管理办法》的议案 ......13916. 关于修订《中国石油集团工程股份有限公司投资管理办法》

的议案 ......148

中国石油集团工程股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
一、现场会议议程

时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）14:00

地点：北京市朝阳区安立路101 号名人大厦0903 会议室
召集人：公司董事会
主持人：白雪峰董事长
出席人：公司股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书列席人：公司其他高级管理人员及班子成员、北京市金杜
律师事务所律师、公司本部各部门负责人及有关
人员

会议内容：
1. 参会人员签到；
2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人
员情况；
3. 主持人宣布议案表决办法；
4. 推选计票人和监票人；
5. 报告会议议案；
6. 现场股东交流发言；
7. 股东审议议案并进行投票表决；

8. 宣布议案现场表决结果；

9. 与会代表休息（等待网络投票结果）；

10. 统计并宣布最终表决结果；

11. 宣读股东大会决议；

12. 签署股东大会会议记录等相关文件；

13. 律师宣读见证法律意见；

14. 会议结束。

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

议案一

关于公司符合向特定对象发行

A 股股票条件的议案

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，经自查和论证，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的相关规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

以上议案，请予审议。

议案二
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的 规定，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的具体内容如下：
一、股票发行的种类和面值

本次发行股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币
1.00 元。

二、发行方式和发行时间

本次发行全部采用向特定对象发行股票的方式，公司将在上 海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的有效期内择机 发行……
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