公告日期：2025-04-26

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2025-020

中国石油集团工程股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人

董事会
（三）投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦 0903 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日

至2025 年 6 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度独立董事述职报告》 √

4 《2024 年年度报告及摘要》 √

5 《2024 年度财务决算报告》 √

6 《2025 年度财务预算报告》 √

7 《关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期现金分红有关 √

事项授权的议案》

8 《关于 2024 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》 √

9 《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》 √

10 《关于 2025 年度下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关 √

联交易的议案》

11 《关于与中国石油集团签订关联交易框架协议的议案》 √

累积投票议案

12.00 《关于补选第九届董事会董事的议案》 应选董事（1）人
12.01 选举宋官武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-11 已经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审

议通过；议案 12 已经公司第九届董事会第四次会议审议通过；相关公告分别于

2025 年 4 月 15 日和 4 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》及上海证券交

易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。

2. 特别决议议案：9。

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9……
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