公告日期：2025-11-12

西藏珠峰资源股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会

议

资

料

二〇二五年十一月十九日

西藏珠峰资源股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料目录
一、2025 年第二次临时股东大会须知
二、2025 年第二次临时股东大会会议议程
三、会议议案
1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》

西藏珠峰资源股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言；

五、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答；

六、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

西藏珠峰资源股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间： 2025 年 11 月 19 日（星期三）下午 13:30

会议地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室
会议议程：
一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会开始二、介绍参会人员情况
三、审议议案
四、征询出席会议股东对上述议案的意见
五、推选计票、监票人员
六、与会股东和代表现场投票表决
七、监票人宣布现场会议投票表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布现场会议结束

议案 1

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东：

一、取消监事会情况

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》，并修订《公司章程》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。公司同时提请公司股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。主要修订内容说明如下：（1）根据相关政策法规的要求，对《公司章程》中涉及监事会、监事相关内容进行删减，并规定由审计委员会承接监事会职能。（2）对《公司章程》中“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。（3）根据中国证监会《章程指引》相关规定，调整《公司章程》中的部分表述。
本次《公司章程》修订内容具体如下：

原条款 修订后条款

第一条 为维护西藏珠峰资源股 第一条 为维护西藏珠峰资源股

份有限公司（以下简称“公司”）、股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称《公司法》）、《中华 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称法》）和其他有关规定，制订本章程。 “《证券法》”）和其他有关规定，制

定本章程。

第三条 公司于 2000 年 12 年 第三条 公司于 2000 年 12 月 13
13 日经中国证券监督管理委员会证监 ……
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