公告日期：2026-01-01

美克国际家居用品股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件有效性的说明

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳万德溙光电科技有限公司（以下简称“标的公司”）股东所持标的公司 100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

（一）本次交易已履行的程序

1、公司制定了严格有效的保密制度，对本次交易采取了充分必要的保护措施，自初次论证分析本次交易方案时，严格控制内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。

2、公司已按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，编制了《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。

3、本次交易已经上市公司第八届董事会第四十次会议审议通过；

4、本次交易已经交易对方同意或内部决策机构审议通过；

5、2025 年 12 月 18 日，公司发布了《美克国际家居用品股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：
2025-064），经向上海证券交易所申请，公司自 2025 年 12 月 18 日起停牌，停
牌时间预计不超过 10 个交易日。

（二）本次交易尚需履行的程序

1、本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，尚需上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；

2、本次交易及本次交易涉及的相关事宜尚需上市公司股东会审议通过；

3、上交所审核通过并经中国证监会同意注册；

4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要的审批/备案程序（如有）。
综上所述，公司已按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》的规定，依法履行了本次交易现阶段所需履行的法定程序。本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于公司本次交易提交法律文件的有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本次交易提交的法律文件内容真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。

综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提交的法律文件合法有效。

特此说明。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日

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