公告日期：2025-10-31

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2025-057

美克国际家居用品股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司董事会秘书黄新女士的书面辞职报告。黄新女士因个人原因辞去公司董事会秘

书职务，辞职后黄新女士仍担任公司非独立董事。

一、提前离任的基本情况

原定任期 是否继续在上 具体职务 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原 市公司及其控 （如适 未履行完
（注） 因 股子公司任职 用） 毕的公开
承诺

黄新 董事会秘书 2025.10.29 2024.4.15 个人原因 是 董事 否

注：公司第八届董事会任期已届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为保证相关

工作的连续性和稳定性，公司董事会延期换届，董事会各专门委员会及高级管理

人员的任期亦相应顺延。详见公司于 2024 年 6 月 6 日披露的《关于董事会、监

事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-041）。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，黄新女士辞职不会对公司的正

常运作及经营管理产生影响，黄新女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，黄新女士持有公司 1,446,600 股股份，不存在应当履行

而未履行的承诺事项，已按照公司有关规定做好离任交接工作。

黄新女士将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关

规定管理其所持公司股份。

黄新女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公

司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、董事会秘书聘任情况

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年10 月 29 日召开了第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任狄剑光先生（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。狄剑光先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。狄剑光先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定。狄剑光先生联系方式如下：

办公电话：022-59819058

电子信箱：mkzq@markor.com.cn

办公地址：天津经济技术开发区第七大街 53 号

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
附件：

狄剑光，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学应用经济学博士生学历。曾任北京淳信资本管理有限公司总经理助理，中信资产管理有限公司交通金融事业部、资产保全二部副总经理，北京市文化创意产业投资基金管理有限公司创新业务部总经理，唐山投资控股集团、唐山市文化旅游投资集团有限公司董事长助理……
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