公告日期：2025-05-17

公司代码：600337 公司简称：美克家居
美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
2024 年度股东大会会议资料

二〇二五年五月二十二日

会议资料目录

2024 年度股东大会会议议程......3
议案一 公司《2024 年度董事会工作报告》...... 4
议案二 公司《2024 年度监事会工作报告》...... 12
议案三 公司《2024 年度财务决算报告》...... 15
议案四 公司《2024 年年度报告及摘要》...... 20
议案五 公司 2024 年度利润分配议案......21
议案六 关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案......22
议案七 关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案......23
议案八 公司关于续聘 2025 年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案......24
议案九 公司《独立董事 2024 年度述职报告》......25
议案十 《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》......26

美克国际家居用品股份有限公司

2024 年度股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

1、公司《2024 年度董事会工作报告》；

2、公司《2024 年度监事会工作报告》；

3、公司《2024 年度财务决算报告》；

4、公司《2024 年年度报告及摘要》；

5、公司 2024 年度利润分配议案；

6、关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案；

7、关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案；

8、公司关于续聘 2025 年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案；
9、公司《独立董事 2024 年度述职报告》；

10、《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。
三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具见证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司
二〇二五年五月二十二日
议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度股东大会

公司《2024 年度董事会工作报告》

各位股东、各位代表：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了
公司《2024 年度董事会工作报告》。现提交股东大会审议，以下为具体内容：
一、2024年度公司经营情况回顾

2024年，国内宏观经济呈现阶段性波动特征，内需动能释放不及预期。作为与众多产业关联性较强的下游领域，房地产行业尽管持续获得政策支持，但行业整体仍处于深度调整阶段，对家居零售产业链产生了显著的传导压力。公司实施了一系列系统性经营变革，通过聚焦核心业务、优化组织架构、推进轻资产运营，有效压降经营成本，并积极调整渠道结构布局。这些变革举措在短期内给公司带来了阶段性压力，但随着经营数据的逐步修复，积极成效与向好态势开始逐步显现。

公司通过多渠道协同发力，优化直营布局、创新线上线下营销模式，并拓展加盟及B端大客户渠道，以经营变革积极应对市场挑战。智能工厂与数字化服务平台的建设显著革新了家居购物体验。国际业务方面，全球供应链重构与贸易保护主义抬头对海外市场稳定性造成冲击，叠加主要经济体需求疲软，致使海外业务盈利能力面临压力。国际事业部（MIBD）保持坚定决心，不断提升品牌影响力，优化客户结构……
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