公告日期：2025-04-30

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-014
美克国际家居用品股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十五
次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4
月 18 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共 9 人，参会董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》

本报告尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》

本报告尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议,尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024 年年度报告》及其摘要。

五、审议通过了公司 2024 年度利润分配议案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2024 年度公司实现
归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 -863,608,823.53 元 ， 未 分 配 利 润 共 计
694,167,300.28 元，其中：母公司可供股东分配利润 457,455,589.14 元。结合公司盈利情况、经营发展资金需求、未来现金流状况等因素，公司拟定 2024 年度利润分配议案建议如下：公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司 2024 年度不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案

公司董事根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬；独立董事的津贴为人民币 5 万元/年(税前)，公司 2024 年度董事薪酬（税前）是恰当的。本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

全体董事均对本议案回避表决。

本议案尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议，持有公司股票的董事对本议案回避表决。

七、审议通过了关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案

公司高级管理人员根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇，公司 2024 年度高级管理人员薪酬（税前）是恰当的。本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

关联董事牟莉、赵晶、黄新对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、审议通过了公司关于续聘 2025 年度财务报告与内部控制审计机构及支付其报酬的议案

2025 年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构及内部控制审计机构，根据 2025 年度审计业务工作量，拟
定财务报告审计费用为 100 万元人民币，内部控制审计费用为 40 万元人民币（前述拟定费用不包括差旅费）。本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

本议案尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见公司在《上海证券报》《……
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