公告日期：2025-04-30

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-019

美克国际家居用品股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易预计无需提交股东大会审议；

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）及部分全资子公司预计2025年度与公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）及其部分全资（控股）子公司（以下统称“美克集团下属企业”）之间发生的关联交易，是基于公司日常生产经营而开展的。关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了
关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案，董事会对上述议案进行审议时，关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平回避表决，由非关联董事一致审议通过。
本议案已经公司第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司及子公司与控股股东美克集团及其全资（控股）子公司之间 2025 年度拟发生的日常关联交易，符合公司日常生产经营发展所需，关联交易价格遵循市场定价原则，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司财务状况、经营成果构成不利影响，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，开展关联交易不影响公司的独立性。独立董事此次审议日常关联交易预计事项的程序合法合规，同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平需对本议案回避表决。

公司审计委员会对本次关联交易预计事项进行了审议，认为公司本次 2025年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营需要而开展的业务，交易定价遵

循市场公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东和中小股东

利益的情形。同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司关联董事

冯陆（Mark Feng）、寇卫平需对本议案回避表决。

（二）2024 年 1 月至 12 月日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

2024 年 1 月至 12 预计金额与实
关联交易类别 关联人 2024 年预计金额 月发生额 际发生金额差
异较大的原因

北京美克文化创意产业有限公司 1,200.00 804.74

乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司 200.00 127.68

出租房屋 美克集团 100.00 43.43 不适用

美克顺捷供应链服务股份有限公司 27.00 20.91

乌鲁木齐轻爵酒店管理有限公司 25.00 27.61

提供劳务 美克集团 5.00 3.08 不适用

北京美克文化创意产业有限公司 115.00 114.62

北京美克文化创意产业有限公司 182.00 ……
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