公告日期：2025-12-31

澳柯玛股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会 议 资 料

2026 年 1 月 12 日

AUCMA Co.,Ltd. 文件目录

澳柯玛股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

会议文件目录

一、 股东投票表决注意事项
二、 股东投票表
三、 会议议程
四、 会议议案及附件

1、 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

2、 关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的议案

AUCMA Co.,Ltd. 一、投票表决注意事项

澳柯玛股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

投票表决注意事项

1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、委托人姓名（名称）、
股东账户、持股数量、持有表决权股份数量。

2、 每张投票表上有 2 项议案，请逐一进行表决。

3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”
中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，
否则视作弃权。

5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代
表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。

6、 现场投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布现场表
决结果。

澳柯玛股份有限公司
二○二六年一月十二日

AUCMA Co.,Ltd. 二、股东投票表

澳柯玛股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

股 东 投 票

股东(代表)姓名 持股数量

股东账户 持有表决权股份数量

委托人姓名（名称） 股东联系方式

股东地址

投票意见

序号 议案

同意 反对 弃权

1 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

2 关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的议案

说明：请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”。

2026 年 1 月 12 日

澳柯玛股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开时间：2026 年 1 月 12 日下午 14:00

二、会议地点：公司创新中心 22 楼会议室

三、主 持 人：董事、总经理王英峰先生（代行董事长职责）

四、与会人员：公司股东、董事、高级管理人员、见证律师等。

五、会议议程：

第一项、 审议《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》；

第二项、 审议《关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的议案》；

第三项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公司董事、高级管理人员回答股东提问；

第四项、 推举 2 名股东代表（如出席本次现场会议的股东低于两名，
则推举一名股东代表）和见证律师共同进行计票、监票，董事会秘书公布议案现场投票结果；并暂时休会，等待网投结果；

第五项、 各位董事签署会议决议及会议记录；

第六项、 律师……
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