公告日期：2025-04-30

澳柯玛股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，积极、主动地出席董事会及专门委员会会议，勤勉尽责、审慎独立地履行独立董事职责，及时了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司全体股东的合法权益。

一、基本情况

本人生于 1968 年 1 月，会计学博士，教授。曾任山东科技大学经济管理学院助教、讲
师、副教授；2001 年 6 月至今青岛大学任教，教授；2004 年 12 月至 2013 年 7 月任青岛大
学商学院会计系副主任、主任；2013 年 8 月至 2021 年 4 月任青岛大学商学院副院长；2015
年 1 月至今任青岛大学商学院会计硕士项目中心主任；2020 年 5 月至今任公司独立董事。
主要从事会计教学与科学研究。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）参加董事会及出席股东大会情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议和 2 次股东大会。本人通过听取汇报、翻阅资
料、参与讨论等方式充分了解公司相关议案情况，积极运用自身专业知识促进公司董事会的科学决策，并本着审慎客观、诚实守信的原则认真审议各项议案，积极行使表决权。报告期内，公司董事会会议的召开程序符合相关规定，作出的决议合法有效。本人对 2024 年度董事会审议的各项议案均投赞成票，不存在反对或弃权的情形。出席会议情况如下：

出席股东大会

参加董事会情况

独立董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未 出席股东大会

董事会次数 次数 次数 数 亲自参加会议 次数

周咏梅 7 7 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年本人作为公司董事会审计及提名委员会委员，在董事会的领导下，依据公司相关专门委员会实施细则规定积极开展各项工作，亲自参加了报告期内召开的各次专门委员会会议及独立董事专门会议，并在职权范围内充分运用自身专业知识，对相关事项进行认真审议、发表意见，切实履行了作为专门委员会委员、独立董事的职责，为公司规范运作和可持
续发展贡献了一份力量。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极通过参加年度审计事前、事中及事后四方沟通会、日常沟通与交流等方式，与公司内部审计机构、会计师事务所等进行深度探讨与交流，指导、促进公司加强内部审计工作，不断提升内控水平。同时，与会计师事务所年审会计师及时就内部控制、重大事项进展情况、重点审计事项等进行沟通，切实维护了审计结果的客观、公正。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年本人积极利用参加董事会、股东大会、业绩说明会以及其他工作时间到公司进行现场办公与考察，听取公司管理层对公司生产经营、重大事项进展、内控规范体系建设等方面的汇报；同时，日常工作中，本人还通过电话、微信等方式与公司管理层及相关业务人员保持密切沟通；及时了解、关注公司有关最新重大信息及市场与环境变化对公司的影响，确保对公司的整体经营状况有清晰的把握，并据此忠实履行独立董事职责。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，并为独立董事履职提供了完备的条件和支持，切实保障了独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事履行职责情况。

（五）其他工作情况

本人注重参与公司投资者关系管理方面的工作，并积极通过参加公司股东大会、定期报告业绩说明会等方式与中小投资者进行沟通交流，及时了解其关切，听取其提出的意见与建议，认真回答其提出的各类问题，沟通效果良好。此外，年度内公司未发生独立董事行使特别职权的情况。

三、年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

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