公告日期：2025-04-30

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－013
澳柯玛股份有限公司九届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

澳柯玛股份有限公司九届十四次董事会于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场+
通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事孙明铭先生以通讯方式出席本次会议并表决。会议由公司董事长主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》，9 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，9 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

第三项、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，9 票同意，0 票反
对，0 票弃权。

第四项、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票反
对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并获全体通过。

第五项、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，9 票同意，0 票反对，0
票弃权。

公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2025-015）。

第六项、审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》，9 票同意，0
票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司独立董事2024 年度述职报告》（孟庆春、周咏梅、黄东）。

第七项、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并获全体通过，具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

第八项、审议通过《关于对公司独立董事 2024 年度独立性专项意见的议案》，9 票
同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司董事会对于公司独立董事 2024 年度独立性的专项意见》。

第九项、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并获全体通过，具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

第十项、审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

第十一项、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，9 票同意，0
票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并获全体通过，具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

第十二项、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-016）。

第十三项、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常
关联交易的议案》，4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事张斌先生、王英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士、孙明铭先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并获全体通过，公司独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易事项为公司正常生产经营需要，符合有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；因此，一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号……
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