公告日期：2025-04-30

澳柯玛股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及股东尤其是广大中小股东的合法权益。

一、基本情况

本人生于 1975 年 5 月，动力工程及工程热物理博士，教授。曾任 TCL 集团空调研发中
心工程师；2001 年 11 月至今在西安交通大学能动学院制冷与低温工程系工作，历任讲师、副教授，现任制冷与低温工程系主任、教授；2020 年 5 月至今任公司独立董事。主要从事制冷系统环保与节能技术研究。

经自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）参加董事会及出席股东大会情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议和 2 次股东大会，本人亲自出席全部董事会会
议，并委托出席了股东大会。同时，本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，在充分了解议案情况的基础上作出客观决策，对董事会审议的各项议案均投出同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人认为公司董事会的召集召开程序符合有关规定，决议合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本人出席相关会议情况如下：

出席股东大会

参加董事会情况

独立董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未 出席股东大会

董事会次数 次数 次数 数 亲自参加会议 次数

黄东 7 7 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为薪酬与考核及提名委员会委员，认真履行职责，积极出席了公司召开的全部相关专门委员会会议及独立董事专门会议。针对该等会议，本人均仔细审阅会议议案，认真听取汇报，详细了解议案情况，积极参与讨论，对于各项议案，本人均表示同意，未提出保留、反对意见。各项议案均获通过并提交董事会审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极参加了公司就 2023 年度审计事宜组织的审计委员会、独立董事、
管理层与年审机构的事前、事中及事后三次沟通会，及时了解公司经营及重大事项进展情况、内部控制状况以及年度审计计划、审计工作进展、会计师关注的问题等，切实维护了审计结果的客观与公正。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行现场办公与实地考察，以全面掌握公司运行状态、内部控制情况和所处行业市场情况等，并积极运用自身技术专业知识与公司研发人员等进行技术交流，促进其研发水平的提升。公司重视独立董事在公司治理与经营发展中所起到的积极作用，为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持，报告期内未有任何干预本人独立行使职权的情形发生。

（五）其他工作情况

报告期内，本人通过积极关注公司 e 互动平台上投资者提出的问题等方式，了解中小投资者诉求，并在日常工作中，及时阅读公司公告，主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价，督促公司严格按照有关法律法规规定及时、准确、完整地做好信息披露工作，保障投资者的知情权，切实维护公司和股东的合法权益。年度内公司未发生独立董事行使特别职权的情况。

三、年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司所进行的关联交易均属于正常商业交易行为，符合公司实际经营需要，交易定价公允合理，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。

（二）公司及相关方承诺履行情况

报告期内，公司不存在承诺事项，公司控股股东及间接控制人持续到报告期内的承诺事项未发生变更或获得豁免，相关承诺已得到切实履行，不存在违背承诺的情况。

（三）被收购上……
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