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公告日期：2025-12-23
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-50 号
国机汽车股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通
知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 22 日下午以
现场和视频方式在公司三层会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人。有一名董事书面授权其
他董事代为出席会议，董事从容女士因公务，委托董事贾屹先生出席并代为行使表决权。本次会议现场出席董事 4 人，视频出席董事 4 人，董事朱峰先生、郭伟华先生，独立董事崔东树先生、祝继高先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修订《公司决策事项及权限表》的议案
会议同意对《公司决策事项及权限表》进行修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于修订《公司董事会授权事项清单》的议案
会议同意对《公司董事会授权事项清单》进行修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日
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