公告日期：2025-09-24

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-31 号
国机汽车股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年10月9日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6 号中科资源大厦北楼 301）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 9 日至2025 年 10 月 9 日

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于制定未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案 √

2 关于修订《公司章程》的议案 √

3 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

5 关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案 √

6.00 关于回购公司股份方案的议案 √

6.01 拟回购股份的目的 √

6.02 拟回购股份的种类 √

6.03 拟回购股份的方式 √

6.04 回购股份的实施期限 √

6.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √

6.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √

6.07 回购股份的资金来源 √

6.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十三次

会议、第九届监事会第六次会议审议通过，相关公告分别刊登于 2025 年 8 月 26

日、2025 年 8 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：2、6

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海……
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