公告日期：2025-04-25

国机汽车股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为国机汽车股份有限公司（以下简称“国机汽车”或“公司”）的独立董事，本人祝继高严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和国机汽车《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事年报工作制度》等有关规定，切实履行诚信勤勉义务，依法履职尽责，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用，维护公司和股东的利益，现就 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人担任董事会审计与风险管理委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员。下面，就个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说明：
祝继高，42岁，中国国籍，中共党员，博士学位。历任对外经济贸易大学国际商学院会计学讲师、副教授，北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事，中国医药健康产业股份有限公司独立董事，方正富邦基金管理有限公司独立董事。现任对外经济贸易大学国际商学院副院长、会计学教授、博士生导师，本公司独立董事，中国国际货运航空股份有限公司独立董事，浙江泰隆商业银行股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司任何股份，不是公司前
十名股东及其直系亲属；不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以 上的股东单位任职，不是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 属；不是公司控股股东、实际控制的人员及其直系亲属；不是为公司 及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人；不是与公司及其控股股东、实际控制人或 者各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的 单位的控股股东、实际控制人任职的人员。因此，不存在影响独立性 的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会、专门委员会工作情况

2024 年，公司召开了 2023 年年度股东大会及 3 次临时股东大会，
审议通过 20 项议案；共召开董事会 10 次，审议通过 48 项议案，听
取了 3 项汇报。本人出席股东大会、董事会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
董事 大会情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 会的次数

祝继高 10 10 3 0 0 4

本人按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》 等规定认真参加董事会会议，对于每次需董事会审议的议案，都认真 审阅相关资料，了解相关信息，积极参与讨论，严谨客观，勤勉尽责。 本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，未对议案提出异议。

本人作为会计专业人士，建议公司进一步加强“两金”特别是应
收账款管理，提升“两金”压降质量。另外，关注到新“国九条”出台后，鼓励上市公司进行多次分红、预分红和春节前分红，建议公司探索多次分红，更好回馈投资者。公司已采纳上述建议，2024 年度首次实施了中期分红。

本人担任董事会审计与风险管理委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员。2024 年，审计与风险管理委员会召开会议 4 次，审议 8
项议案、通报 9 个事项；薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审议 1 项
议案。本人对董事会各专门委员会审议的各项议案均投赞成票，未对议案提出异议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计与风险管理委员会主任委员，就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项与公司内部审计及会计师事务所进行沟通交流，勤勉尽责，认真履职，特别建议公司加强内部审计力量，进一步提高审计团队整体能力和水平；并提出审计工作要加强预判和规划，围绕可能出现的风险点和重要经营环节发挥作用。关注到公司聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证监会处罚的问题，及时向公司了解相关情况以及对年度审计工作的影响。认真审核公司财务信息及其披露，充分发挥监督作用，促进董事会及……
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