公告日期：2025-04-25

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-04 号
国机汽车股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通
知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:30
以现场和视频方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人。有一名董事书面授权其
他董事代为出席会议，董事从容女士因公出差，委托董事贾屹先生出席并代为行使表决权。本次会议现场出席董事 5 人，视频出席董事 3 人，董事郭伟华先生、王都先生、崔东树先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2024 年度董事会工作报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）公司 2024 年度总经理工作报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）公司 2024 年度财务决算报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）公司 2024 年度利润分配方案

截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为
328,859,330.34 元，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全
体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股
本 1,495,788,692 股，以此计算合计拟派发现金红利 119,663,095.36 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 157,057,812.66 元（含税）。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）公司 2024 年年度报告及摘要

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）公司 2024 年度独立董事述职报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）公司 2024 年度内部控制评价报告

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）公司 2024 年度内部控制审计报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）公司 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决……
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