公告日期：2025-05-17

长春燃气股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

资料目录

会议议程......02
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......04
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......08
议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......10
议案四：公司 2024 年度利润分配预案......13
议案五：公司 2024 年年度报告......14
议案六：关于公司聘请 2025 年度审计机构并确定其费用的议案......15
议案七：公司独立董事 2024 年度述职报告......16
议案八：关于增加公司经营范围的议案......33
议案九：关于修改公司章程的议案......34
议案十：关于选举赵岩先生为公司非独立董事的议案......35
议案十一：关于选举杨静女士为公司非职工监事的议案......36

长春燃气股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：

1.现场会议时间：2025 年 5 月 27 日 14:00 时。

2.网络投票时间：上海证券交易所网络投票系统股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点：

长春市朝阳区延安大街 421 号长春燃气股份有限公司 8 楼会议室

会议召集人：董事会

会议议程：

一、参会人员签到；

二、主持人宣布会议开始；

三、介绍参会人员出席情况，推举计票、监票人员；
四、逐项审议如下议案

序号 议案名称

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

4 公司 2024 年度利润分配预案

5 公司 2024 年年度报告

6 关于公司聘请 2025 年度审计机构并确定其费用的议案

7 公司独立董事 2024 年度述职报告

8 关于增加公司经营范围的议案

9 关于修改公司章程的议案

10 关于选举董事的议案

10.01 关于选举赵岩先生为公司非独立董事的议案

11 关于选举监事的议案

11.01 关于选举杨静女士为公司非职工监事的议案

五、参会股东、股东代表发言交流；

六、股东或股东代表投票表决；

七、统计并宣布表决结果；

八、见证律师宣读见证意见；

九、与会人员签署会议文件；

十、主持人宣布会议结束。

议案一

长春燃气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，长春燃气股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的相关规定和要求，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的经营决策主体作用，认真履职，科学决策，规范运作，勤勉认真地履行股东大会赋予的职责。现将公司董事会 2024 年的工作情况报告如下：

第一部分 公司经营情况

在全体股东、董事会成员、公司管理层成员和广大员工的共同努力下，圆满完成了全年经营指标。

报告期内，公司实现营业收入 23.04 亿元，燃气销量 5.44 亿立方米，归属
上市公司股东净利润亏损 3,315.68 万元，较上年同期减亏 3,456.39 万元。

1、持续发力燃气销售，推行社区网格化安全管理，提升核心竞争力。报告
期内，新开栓供气 5.46 万户，燃气用户达 180.24 万户。天然气年销量 5.44 亿
立方米，同比下降 2.41%；营业总收入 23.04 亿元，同比下降 0.18%。主要因冬季平均气温高于上年，致销气量减少。

2、积极探索新商业模式，培育新质生产力。报告期内，多元化发展取得新进展，通过“央地合作”拓宽城市气源供给，推进外资合作做强延伸业务，共享资源践行双碳政策，开拓综合能源业务新模式。

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