公告日期：2026-10-29

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2026－065

广州白云山医药集团股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第十届董事会第五次会
议（“会议”）通知于 2026 年 10 月 13 日以电邮方式发出，于 2026 年 10 月 28
日以通讯表决的方式召开。本次会议由本公司董事长陈杰辉先生主持，会议应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决，会议审议通过如下议案：

一、本公司 2026 年第三季度报告

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案已经本公司第十届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。
二、关于本公司申请香港交易所发行人接入平台账户注册及使用的议案

同意本公司向香港交易所申请成为 HKEX IAP 用户，并接受 HKEX IAP 的
《HKEX IAP 条款与条件》；同意授权公司秘书黄雪贞女士代表本公司全权办理
HKEX IAP 账户注册相关事宜，其中包括但不限于填写及递交 HKEX IAP 账户
注册所需的全部文件及资料、代表本公司签署《HKEX IAP 条款与条件》接受函及其他相关文件、担任 IAP 账户管理员等。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 28 日

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