公告日期：2026-03-10

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2026-016
四川宏达股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届董事会第二
十八次会议通知于 2026 年 3 月 4 日以邮件、电话等方式发出，于 2026 年 3 月 9
日 11:00 在中海国际中心 H 座 20 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议
由董事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事王浩先生、张建先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决。公司高级管理人员、新任董事会秘书王玲女士现场列席了会议，新任总工程师谢素龙先生因工作原因，以视频方式列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会于 2026 年 3 月 9 日收到王延俊先生的辞职报告，因个人健康原
因，王延俊先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞任后，王延俊先生将继续担任公司证券专职顾问。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，王延俊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王延俊先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在信息披露、公司治理、规范运作、防范化解风险、推动公司健康稳定发展等方面做出了突出贡献。公司董事会对王延俊先生在任期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司董事长
提名，并经公司董事会提名委员会对拟聘任董事会秘书王玲女士的任职资格进行审核，董事会同意聘任王玲女士为公司董事会秘书（王玲女士简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、总工程师的公告》（公告编号：临2026-017）。

（二）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会对拟聘任总工程师谢素龙先生的任职资格进行审核，董事会同意聘任谢素龙先生为公司总工程师（谢素龙先生简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、总工程师的公告》（公告编号：临2026-017）。

（三）审议通过了《关于什邡有色金属分公司投资电解锌冶炼系统设备更新项目的议案》

董事会同意什邡有色金属分公司投资电解锌冶炼系统设备更新项目，项目总投资控制在人民币 22,828 万元以内。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第二次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于什邡有色金
属分公司投资电解锌冶炼系统设备更新项目的公告》（公告编号：临 2026-018）。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-019）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：1.董事会秘书王玲女士简历

2.总工程师谢素龙先生简历
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