公告日期：2026-02-03

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2026-011
四川宏达股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通
知于 2026 年 1 月 30 日以邮件、电话等方式发出，于 2026 年 2 月 2 日 10:00 在
中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。其中董事黄建军先生、王浩先生、帅巍先生、张建先生，独立董事陈云奎先生、李军先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；新任财务总监唐春云先生列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司董事会于 2026 年 2 月 2 日收到帅巍先生的辞职报告，帅巍先生因工作
安排，辞去公司财务总监职务。辞任后，帅巍先生将继续担任公司党委委员、董事和常务副总经理职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《公司章程》等相关规定，帅巍先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。帅巍先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在防范化解风险、
推动公司健康稳定发展等方面做出了突出贡献。公司董事会对帅巍先生在任期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《股票上市规则》相关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会和审计委员会对拟聘任财务总监唐春云先生的任职资格进行审核，董事会同意聘任唐春云先生为公司财务总监（唐春云先生简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次专门会议和第十届董事会审计委员会 2026 年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于公司副总经理、财务总监辞任暨聘任财务总监的的公告》（临 2026-012）。

特此公告。

附件：财务总监唐春云先生简历

四川宏达股份有限公司董事会
2026 年 2 月 3 日

附件：

财务总监唐春云先生简历

唐春云，中国国籍，男，49 岁。中共党员，本科学历，中南财经政法大学
财政学专业毕业，高级会计师。2001 年 7 月-2002 年 12 月就职于四川路桥公路
二分公司达渝路D7 项目经理部会计；2002 年 12 月-2004 年 6 月任四川路桥公路
二分公司达渝路LM3 第三施工处财务负责人；2004 年 6 月-2007 年 7 月任四川路
桥公路二分公司西汉路 22 合同段项目经理部财务负责人；2007 年 7 月-2008 年 9
月任四川路桥公路二分公司广巴路LJ11 标项目经理部财务负责人；2008 年 9 月
-2009 年 12 月任四川路桥公路二分公司广巴指挥部会计；2009 年 12 月-2010 年
1 月任四川路桥公路二分公司广巴路LJ3-1 合同段项目经理部财务负责人；2010
年 1 月-2010 年 6 月任四川路桥公路二分公司财务处副处长；2010 年 6 月-2010
年 11 月任四川路桥公路二分公司财务处副处长、广巴路LJ3-1 项目党支部书记；2010年11月-2011年7月任四川路桥公路二分公司桃巴高速公路LJ9合同段项目
经理部财务负责人、党支部书记；2011 年 7 月-2013 年 4 月任四川路桥公路二分
公司纪检(审计)处处长；2013年4月-2014年5月任四川路桥公路二分公司纪检(审计)处处长、遂广高速公路SG2 合同段项目经理部副经理兼财务负责人；2014 年5 月-2015 年 5 月四川路桥公路二分公司纪检(审计)处处长、四川路桥公路三分公
司宜叙高速公路工程项目经理部党总支部书记；2015 年 5 月-2018 年 9 月……
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