公告日期：2025-12-04

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2025-091
四川宏达股份有限公司

2025年第七次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 3 日

(二) 股东会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 414

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,172,490,263

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

44.3856
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长乔胜俊主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事张建因工作原因未能出席本次股东
会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事金代勇、邓佳因工作原因未能出席本次股

东会；
3、董事会秘书王延俊出席了本次股东会；公司部分高管列席了本次股东会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>及取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,162,829,358 99.1760 9,370,100 0.7991 290,805 0.0249

2、 议案名称：《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,172,006,958 99.9587 172,500 0.0147 310,805 0.0266

3、 议案名称：《关于修订<四川宏达股份有限公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,163,116,448 99.2005 9,094,310 0.7756 279,505 0.0239

4、 议案名称：《关于修订<四川宏达股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。