公告日期：2025-04-30

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2025-048
四川宏达股份有限公司

关于补充预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计发生的日常关联交易为公司
和控股子公司正常经营活动所需，有利于根据各方的资源优势合理配置资
源及提高生产效率。交易双方之间的业务往来按一般市场交易规则进行，
与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公开、公正的定价原则。不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不因此
类交易而对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月29日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。董事会同意公司对2025年度日常关联交易事项进行补充预计。在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

关联董事乔胜俊先生、王浩先生回避表决。董事会表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。

本次补充预计2025年度日常关联交易事项在提交董事会审议前，已通过公司独立董事专门会议审议。独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。独立董事专门会议认为：公司补充预计2025年度日常关联交易事项符合公司业务发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2025年度日常关联交易补充预计事项，同意将该议案提交董事会审议。

本次补充预计2025年度日常关联交易事项已经2025年4月29日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过，关联监事宋杨女士回避表决。监事会表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

（二）补充预计2025年度日常关联交易类别和金额

公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十二次会议，于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，内容详见公司于2025年1月9日在指定媒体披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（临2025-006）。

除上述已预计并履行决策程序的2025年度日常关联交易外，根据公司实际经营发展需要，公司和控股子公司拟新增与关联方蜀道投资集团有限责任公司下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司的日常关联交易，交易金额合计约1.482亿元。主要为公司及控股子公司向关联方购买焦炭、铝锭等原料、化工产品、汽车等商品，接受关联方勘察设计服务、工程施工等。具体明细如下：

单位：万元

2025年年 2024年实际发
关联交易 2025年补充 初至披露 2025年度已预 生金额（自成
关联人

类别 预计金额 日实际发 计金额 为关联方起计
生金额 算）

四川发展龙蟒股 150 63.85 0 49.65
份有限公司

向关联人 成都启新汽车服务 470 0 0 0
有限责任公司

购买原 四川蜀城广业贸易

有限公司 5,000 46.54 600 0
料、商品

小计 ……
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