公告日期：2025-03-29

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2025-035
四川宏达股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年4月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024 年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日10 点 00 分

召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日

至 2025 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 宏达股份 2024 年度董事会工作报告 √

2 宏达股份 2024 年度监事会工作报告 √

3 宏达股份 2024 年年度报告全文及摘要 √

4 宏达股份 2024 年度利润分配及资本公积转增预案 √

5 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

6 宏达股份 2024 年度独立董事述职报告 √

7 关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案 √

8 关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案 √

9 宏达股份未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 √

10 关于公司和全资子公司开展商品期货套期保值业务的议案 √

11 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

12 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 2 和议案 8 经 2025 年 3 月 27 日召开的第十届监事会第十一次会议审议

通过，其他议案经2025年3月27日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过。内容详见2025年3月29日披露于上海证券交易所网站（http://www.ses.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份第
十届监事会第十一次会议决议公告》和《宏达股份第十届董事会第十五次会议决
议公告》。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 9、议案 11、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公……
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