公告日期：2025-01-25

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-014
四川宏达股份有限公司

关于选举董事、副董事长、监事及监事会主席的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、选举公司第十届董事会董事和副董事长事项

因工作原因，公司原董事刘应刚先生于 2025 年 1 月 7 日向董事会递交书面
辞职申请，辞去公司第十届董事会非独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）推荐，并经公司董事会提名委员会对王浩先生的董事任职资格进行审核，公司于
2025 年 1 月 8 日召开第十届董事会第十二次会议，提名王浩先生为公司第十届
董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。

公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举王浩先生
为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起计算，至公司第十届董事会届满止。

2025 年 1 月 24 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，与会董事一致同意选举董事王浩先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。（王浩先生简历附后）
公司董事会提名委员会于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第二次专门会议，
并发表了书面意见：

提名委员会在审阅了公司第十届董事会副董事长候选人王浩先生的相关资料后，认为王浩先生具备相应的专业知识和工作经验，未发现王浩先生存在
《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司副董事长的情形，具备担任该职务的任职资格。董事会提名委员会同意王浩先生担任公司第十届董事会副
董事长。

二、选举公司第十届监事会监事和监事会主席事项

公司监事会于 2025 年 1 月 7 日收到监事会主席钟素清女士的书面辞职申

请。因工作原因，钟素清女士申请辞去公司第十届监事会非职工监事和监事会
主席职务。公司于 2025 年 1 月 8 日召开第十届监事会第九次会议，根据《公司
法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东蜀道集团推荐，提名金代勇先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，并提请公司股东大会选举。

公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举金代勇先
生为公司第十届监事会非职工监事，任期自本次股东大会选举通过之日起计
算，至公司第十届监事会届满止。

2025 年 1 月 24 日，公司召开第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于
选举公司第十届监事会主席的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，与会监事一致同意选举金代勇先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。（金代勇先生简历附后）

特此公告。

附件：第十届董事会副董事长王浩先生简历和第十届监事会主席金代勇先生简历

四川宏达股份有限公司董事会
2025 年 1 月 25 日
附件：

第十届董事会副董事长王浩先生简历

王浩，中国国籍，男，1972 年 10 月出生，中共党员，大学学历，采矿高级
工程师。1989 年 9 月-1993 年 7 月，于重庆大学资源及环境工程学院矿产资源开
发利用及环境保护专业学习；1993 年 7 月-1996 年 3 月，四川省清平磷矿三根杉
工区技术员；1996 年 3 月-2000 年 5 月，任四川省清平磷矿三根杉工区副主任；
2000 年 5 月-2002 年 8 月，任四川省清平磷矿生产综合处副处长、安全环保处副
处长；2002 年 8 月-2006 年 6 月，任四川省清平磷矿安全生产设备处处长、安全
处处长；2006 年 6 月-2010 年 11 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安全环保处
处长；2010 年 11 月-2017 年 6 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司副安全总监
（CSO）、安全环保部主任；2017 年 6 月-2017 年 11 月，任德阳昊华清平磷矿有
限公司安全总监（CSO）、矿区生产管理办公室主任；2017 年 11 月-2019 年 5 月，
任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监（CSO）、矿业公司经理；……
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