公告日期：2025-04-25

天通控股股份有限公司
2024 年年度股东大会

会 议 资 料

二О二五年五月八日

天通控股股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）上午 10:00

网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00
会议地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室
主持人：董事长郑晓彬先生
会议议程：
一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数
二、宣布本次股东大会会议议程
三、审议会议议案

1、2024 年年度报告及其摘要

2、2024 年度董事会工作报告

3、2024 年度监事会工作报告

4、2024 年度财务决算报告

5、关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

6、关于聘请 2025 年度审计机构的议案

7.00、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

7.01 董事郑晓彬 2024 年度薪酬

7.02 董事潘正强 2024 年度薪酬

7.03 董事潘建清 2024 年度薪酬

7.04 董事叶时金 2024 年度薪酬

7.05 独立董事 2024 年度薪酬

8、关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

9、关于计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账的议案

10、关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

上述第 5、6、9 项议案在审议时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资
者表决进行单独计票；7.01 郑晓彬回避表决，7.02、7.03 天通高新集团有限公司、潘建清、潘建忠、潘娟美、於志华回避表决。公司将根据计票结果进行公开
披露。
四、听取报告事项

独立董事 2024 年度述职报告（独立董事 2024 年度述职报告全文已刊登在上
海证券交易所网站）。
五、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）
六、进行现场投票表决

1、指定唱票人、计票人、监票人；

2、投票；

3、休会检票。
七、由监票人宣布现场表决结果
八、休会，通过交易所系统统计网络投票的最终结果
九、宣读股东大会决议
十、大会见证律师宣读法律意见书
十一、主持人宣布会议结束

会议资料之一：

天通控股股份有限公司

2024 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东委托代理人：

公司 2024 年年度报告全文及其摘要登载于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn，《年报摘要》另刊登于 2025 年 4 月 18 日的
《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二О二五年五月八日

会议资料之二：

天通控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规规定，认真履行职责。现将董事会 2024年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年，面对全球经济不确定性增加，以及市场竞争的加剧，企业面临以价换量等困境，对公司的经营和发展带来了严重挑战。公司管理团队在董事会的领导下，积极调整产业发展战略，更加聚焦电子材料的创新投入，加大生产线的自动化和智能化改造投入，继续强化内控合规建设，保证公司未来的可持续发展。
报告期内，公司实现营业收入 30.71 亿元，归属于上市公司股东的净利润
0.89 亿元。截至 2024 年末，公司总资产 116.45 亿元，归属于上市公司股东的
净资产 79.80 亿元，资产负债率 30.71%。

在电子材料业务领域中，公司软磁材料业务受益于下游行业带来的结构性机遇，实现了稳步增长；然而，蓝宝石材料业务因行业竞争激烈，发展受到重大挑战，导致业绩出现较大下滑；相比之下，压电材料业务虽然在公司整体业务中占比较小，却表现出较好的发展势头，实现了显著进步。

在高端专用装备业务领域中，公司粉体专用装备业务发展仍然保持稳定的态势，然而晶体材料专用设备却因光伏产能过剩的问题遭遇了订……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。