公告日期：2025-04-18

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-019

天通控股股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日10 点整

召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日

至 2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年年度报告及其摘要 √

2 2024 年度董事会工作报告 √

3 2024 年度监事会工作报告 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 √

6 关于聘请 2025 年度审计机构的议案 √

7.00 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 √

7.01 董事郑晓彬 2024 年度薪酬 √

7.02 董事潘正强 2024 年度薪酬 √

7.03 董事潘建清 2024 年度薪酬 √

7.04 董事叶时金 2024 年度薪酬 √

7.05 独立董事 2024 年度薪酬 √

8 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 √

9 关于计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账的议案 √

10 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的 √

议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月16日召开的九届十二次董事会及九届十一次
监事会审议通过。详见 2025 年 4 月 18 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02、7.03

应回避表决的关联股东名称：7.01 郑晓彬，7.02、7.03 天通高新……
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