公告日期：2025-04-18

天通控股股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（龚里）

作为天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）独立董事人员构成情况

公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为钱凯先生、
潘峰先生、龚里先生，占董事会人数的三分之一以上，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）个人工作履历、专业背景

龚里，男，1962 年 1 月出生，汉族，德国国籍。1987 年 3 月至 1991 年 9 月，
在 Fraunhofer IISB 从事科研工作；1991 年 9 月至 1994 年 9 月，Erlangen 大学
电子器件研究所从事科研和教学工作；1994 年 10 月至 2002 年 2 月，任德国
SUSSMicroTec 经理；2002 年 2 月至今，任苏斯贸易（上海）有限公司总经理。2020 年 5 月至今，任天通股份独立董事。

（三）兼任董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主席、董事会提名委员会委员、董事会战略决策委员会委员等职务。

（四）是否存在影响独立性情况

本人具备独立董事任职资格，没有在公司担任除独立董事以外的任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

2024 年度，本人持续关注公司事务，通过实地考察、查阅相关资料，并与公司董事、监事、高级管理人员、年审会计师及公司其他相关人员沟通，主动了解公司的生产经营和发展情况，积极出席董事会及董事会专门委员会、股东大会，对公司董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，充分发挥自身的专业优势，有效地履行了独立董事职责。

1、报告期内，公司共召开了 1 次股东大会、6 次董事会，本人对公司董事会
审议的事项均投了赞成票，没有提出异议的情况。出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股
独立董事

应参加 亲自出席 委托出 以现场方式 以通讯方式 东大会
姓名

次数 次数 席次数 参加次数 参加次数 次数

龚里 6 6 0 3 3 1

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设提名、薪酬与考核、审计、战略决策四个专门委员会，各专门委员会按照各自工作细则开展工作，对各自分属领域的事项分别进行了审议，规范运作。报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主席，主持召开薪酬与考核委员会会议 1 次；作为董事会其他专门委员会委员，分别参加了提名委员会会议 1 次、战略决策委员会会议 1 次。

报告期内，本人出席了公司 2 次独立董事专门会议，会议对公司 2023 年度
日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计、调整 2024 年度日常关联交易预计金额及预计 2025 年度日常关联交易等议案进行了审议。

本人对上述会议审议的事项均投了赞成票，未提出异议，在召开期间均未有委托他人出席和缺席情况。

3、现场工作情况

2024 年，本人对公司进行了多次现场考察，听取公司相关人员的汇报，查阅公司资料。报告期内，本人多次参加了公司组织的研讨会，对键合技术工艺、应用市场、未来趋势等作了多场报告，为推动公司产业发展提供了专业性意见。本人凭借自身的专业特长以及掌握的资源，向公司相关人员详细阐述了蓝宝石基板的独特优势和在 LED、射频器件等高科技领域的应用前景，分享了有关工艺的最
新讨论成果和专业培训课程，对公司提升团队的技术能力和行业竞争力具有重要意义。同时，本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关人员密切联系，及时获悉有关信息，了解公司的日常经营和可能产生的经营风险，时刻关注内外部环境的变化和影响。

2024 年度，本人在公司的现场……
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