公告日期：2025-05-30

津药达仁堂集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 6 月 9 日

2025 年第一次临时股东大会 文件目录

目录

现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日下午 2:00

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室

序号 议案 页码

1 公司转让所持有中美天津史克制药有限公司 12%股权暨签订《股权转 3
让协议》的议案

议案 1：关于公司转让所持有中美天津史克制药有限公司 12%股
权暨签订《股权转让协议》的议案

公司于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第二次董事会，会议审议
通过了“公司转让所持有中美天津史克制药有限公司 12%股权暨签订《股权转让协议》的议案”。现将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，议案具体情况如下：

一、交易概述

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属参股公司中美天津史克制药有限公司（以下简称“天津史克”）是一家中外合资有限责任公司，其股东构成为公司持有其 12%股份、Haleon UKServices Limited（以下简称“赫力昂（英国）”）持有其 55%股份、赫力昂（中国）有限公司（以下简称“赫力昂（中国）”）持有其 33%股份。现赫力昂（中国）与 Haleon CH SARL (CHE-102.429.188)（以下简称“Haleon CH SARL”）积极寻求收购公司所持有的天津史克12%股权，且其报价相较于资产评估价值有 35%溢价。基于该交易有利于增加公司现金流入，且符合公司聚焦主业的发展思路，公司拟同意分别向赫力昂（中国）转让天津史克 4.6% 股权，交易价格为
622,328,888.89 元人民币，向 Haleon CH SARL 转让天津史克 7.4%股
权，交易价格为 1,001,137,777.78 元人民币。本次转让完成后，公司不再持有天津史克股权。

本次交易未构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。本次交易尚需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）赫力昂（中国）有限公司

公司名称：赫力昂（中国）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区申港大道1号506室

统一社会信用代码：91310000336427729B

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：顾海英

成立日期：2015年8月11日

注册资本：195,161万元人民币

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；采购代理服务；新材料技术研发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；企业总部管理；供应链管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；食品互联网销售；药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

近两年的主要财务数据：

单位：万元人民币

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

（未经审计） （未经审计）

资产总额 334,647.48 832,985.61

负债总额 ……
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