公告日期：2025-05-08

津药达仁堂集团股份有限公司

2024年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 15 日

2024 年度股东大会 文件目录

目录

现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 1:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室

序号 议案 页码

1 公司 2024 年度董事长工作报告 3

2 公司 2024 年度董事会报告 12

3 公司 2024 年度监事会工作报告 13

4 公司 2024 年度财务报告和审计报告 15

5 公司 2024 年度利润分配预案 18

6 “独立董事杨木光先生 2024 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案 19

7 “独立董事刘育彬先生 2024 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案 19

8 “独立董事钟铭先生 2024 年度酬劳为 3.67 万元新币”的议案 19

9 “独立董事李清女士 2024 年度酬劳为 2.5 万元人民币”的议案 19

10 公司董事 2024 年度报酬总额的议案 19

11 公司监事 2024 年度报酬总额的议案 19

12 公司部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将 20
节余募集资金永久补充流动资金的议案

13 公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议 28
案

14 公司获得银行授信额度的议案 32

15 公司按持股比例为津药太平医药有限公司提供担保的关联交易议 33
案

16 公司按持股比例为天津中新医药有限公司提供担保的关联交易议 33
案

附录 2024 年度独立董事述职报告 41

董事长工作报告

董事长王磊

各位股东：

2024 年，达仁堂集团持续落实“一个中心、八大行动框架”工作主题，务实推进品牌建设，市场营销，科技创新，精益生产等经营发展工作，持续提升品牌力、产品力、服务力。

报告期内，在主业经营外，公司所持商业业务和联营企业股权资产有所调整。公司以旗下全资子公司天津中新医药有限公司的全部股权作价，增资津药太平医药有限公司，增资完成后，公司持有的商业业务资产以所持津药太平医药有限公司 43.35%股权体现，为公司的联营公司，公司合并报表不再确认该业务资产收入，仅按股权比例确认损益。2024 年公司年报确认商业业务的收入为 31.1 亿元，同比下降 17.3%。

报告期内，医疗、医保、医药领域政策和市场不断发展，行业机遇与挑战并存，国家统计局数据显示，全国规上医药制造业企业营业收入 25298.5 亿元，同
比持平，营业成本 14729.6 亿元，同比增加 2%，利润总额 3420.7 亿元，同比下
降 1.1%。米内网预计，2024 年公立医疗机构药品销售同比下降 3%，中成药下降 2%。中康数据显示，2024 年实体药店全品类销售额同比下降 2.2%，中成药
下降 3.6%。公司工业收入 44.9 亿元，同比下降 8.9%。13 个重点品种销售收入
达到 35.6 亿元，占全品种收入的 79%。其中，速效救心丸销售额（含税）19.8亿元；清咽滴丸销售额（含税）突破 3.5 亿元，同比增长了 61%。

2024 年，公司实现归属于母公司股东的净利润 22.3 亿元，同比上升 1……
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