公告日期：2025-04-18

无锡商业大厦大东方股份有限公司

第九届董事会审计委员会

2024 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为董慧女士、郑永强先生、朱晓明女士，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事董慧女士担任，审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定，审计委员会成员的构成、专业背景和从业经历等基本情况如下：

董慧女士，1984 年 4 月出生，博士学历，任上海财经大学会计学副教授（常
任教职）、博士生导师。2023 年 11 月至 2026 年 11 月任本公司第九届董事会独
立董事、第九届董事会审计委员会主任委员。

郑永强先生，1975 年 3 月出生，工商管理硕士学历，任三井住友海上火灾
保险（中国）有限公司副总经理兼财务负责人、首席投资官。2023 年 11 月至 2026年 11 月任本公司第九届董事会独立董事、第九届董事会审计委员会委员。

朱晓明女士，1971 年 3 月出生，本科学历，高级会计师，任上海均瑶（集
团）有限公司财务部总经理。历任本公司第六届监事会监事、第七届董事会董事，
2023 年 11 月至 2026 年 11 月任本公司第九届董事会董事、第九届董事会审计委
员会委员。

二、董事会审计委员会召开会议的情况

2024 年度，审计委以现场、通讯等方式召开了 4 次会议，就公司的年度审
计、定期报告工作、年度内部控制评价、续聘会计师事务所等方面内容进行了尽职沟通，并形成相关会议纪要及决议。

1、审计委 2023 年年报工作及九届一次会议

①、2024 年 3 月 22 日，审计委通过对公司 2023 年度财务报表（审计前）
的审阅，掌握公司年度财务基本情况，出具了《审计委对公司 2023 年度财务报表的第一次审阅意见》；

②、2024 年 3 月 28 日，审计委成员及独立董事，与为公司进行年度审计的
注册会计师进行审计情况沟通，并形成沟通备忘录；

③、2024 年 4 月 8 日，审计委成员会同全体独立董事，经与年审注册会计
师沟通，出具了《审计委对公司 2023 年度财务报表的第二次审阅意见》；

④、2024 年 4 月 8 日，召开了第九届董事会审计委员会第一次会议，会议
审议了《公司 2023 年度财务报表》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《关于续聘公证天业会计师事务所的议案》、《审计委 2023 年度履职情况报告》等议案，审议了《大东方关于公证天业会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》并出具了《大东方董事会审计委员会对公证天业会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》，并将通过的相关议案提交董事会审议。

2、审计委 2024 年一季报工作及九届二次会议

2024 年 4 月 24 日，召开了第九届董事会审计委员会第二次会议，会议就公
司 2024 年一季报财务报表及经营情况进行分析，形成决议提交董事会。

3、审计委 2024 年半年报工作及九届三次会议

2024 年 8 月 21 日，召开了第九届董事会审计委员会第三次会议，会议就公
司 2024 年半年报财务报表及经营情况进行分析，并将通过的相关议案提交董事会审议。

4、审计委 2024 年三季报工作及九届四次会议

2024 年 10 月 20 日，召开了第九届董事会审计委员会第四次会议，会议就
公司 2024 年三季报财务报表及经营情况进行分析，并审议了《公司 2024 年度内部控制自我评价工作方案》，并将通过的相关议案提交董事会审议。

三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公证天业会计师事务所具有从事证券相关业务的资格,在为公司提供各项审计服务工作中,能严格遵循中国注册会计师准则实施审计程序,按时、合规完成了本公司委托的各项审计服务工作,出具的审计报告客观、真实。报告期内,审计委与公证天业会计师事务所就审计时间、审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,认为公证天业会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则，未发现“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”及其参与公司年审人员存在不符合相关规定的执业障碍，也未发现其审计存在显见问题。

2、指……
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