公告日期：2026-01-24

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2026-003 号
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01

西藏天路股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议
于 2026 年 1 月 22 日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五
日前发送至公司各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司积极与中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部沟通，现该银行拟向公司批复 6.75 亿元综合授信，授信期限 1 年。

授信额度最终以银行实际批复为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，并签署贷款相关合同及文件。

二、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事曾朝斌先生回避表决。
独立董事专门会议审议通过该议案。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004 号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-005 号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟召开西藏天路股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路 14号公司 6610 会议室，会议具体召开时间及议案将另行通知。

五、审议通过了《关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于出售交易性金融资产的公告》（公告编号：2026-006 号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2026 年 1 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。