公告日期：2025-11-13

证券代码：600326 证券简称：西藏天路

债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
2025 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十一月·拉 萨

目录

西藏天路股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会议程
西藏天路股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会议案
议案一：关于为子公司提供续担保的议案
议案二：关于取消监事会并修改公司章程的议案

西藏天路股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 15:30

网络投票时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）

（一）通过交易所系统投票平台的投票时间

上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00

（二）通过互联网投票平台的投票时间：当天 9:15-15:00

股权登记日：2025 年 11 月 10 日

现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
会议表决方式：现场会议与网络投票相结合
会议主持人：公司党委书记、董事长顿珠朗加先生
大会秘书：公司董事会秘书 胡炳芳女士
会议议程：

1.会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；

2.审议《关于为子公司提供续担保的议案》；

3.审议《关于取消监事会并修改公司章程的议案》；

4.休会，统计现场会议表决及网络投票结果；

5.会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；

6.大会秘书宣读《公司 2025 年第四次临时股东大会决议》；

7.见证律师宣读《公司 2025 年第四次临时股东大会法律意见书》；

8.出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字；

9.会议主持人宣布大会结束。

议案一：

关于为子公司提供续担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

重庆市九龙坡区重交再生资源开发有限公司（以下简称“九龙坡重交”）作为西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重庆重交”）的全资子公司，为确保其经营性资金需求，拟向重庆银行股份有限公司永川支行申请续贷款 800 万元（最终以银
行审批为准），贷款期限 3 年，贷款利率：三年期 LPR 利率 2.7%，
由重庆重交继续提供连带保证担保，本次担保不涉及反担保、也不构成关联担保。

（二）内部决策程序

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了本次 800 万元
续贷款担保事项。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，因被担保方资产负债率超过 70%，需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型 法人

□其他______________（请注明）

被担保人名称 重庆市九龙坡区重交再生资源开发有限公司
……

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