公告日期：2025-10-31

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2025-075 号

债券代码：188478 债券简称：21 天路 01

西藏天路股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根

据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关

法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监

事会并修订《公司章程》。

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了

关于取消监事会并修改公司章程的议案，同意公司取消监事会并对《公司章程》

进行修订，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司《监事会议事规则》等监事

会相关制度将予以废止，公司现任监事将自公司股东大会审议通过本次取消监事

会事项之日起解除职务。

具体修改条款如下：

序 修订前 修订后

号

第一章 总则

第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：

1 中文全称：西藏天路股份有限公司 中文全称：西藏天路股份有限公司

英文全称：TIBETTIANLUCO.,LTD. 英文全称：XIZANGTIANLUCO.,LTD.

英文简称：TTC 英文简称：XZTL

2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

1,323,334,858 元。 1,362,464,423 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三

序 修订前 修订后

号

十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。

第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指
4 员是指公司的副总经理、总工程师、董事 公司的总经理、副总经理、总工程师、董事会
会秘书、财务负责人。 秘书、财务负责人（总会计师）。

第三章 股份

第一节 股份发行

5 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十……
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