公告日期：2025-09-20

证券代码：600326 证券简称：西藏天路

转债代码：110060 债券简称：天路转债

债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月·拉 萨

目录

西藏天路股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程
西藏天路股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议案
议案一：关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案
议案二：关于增补董事的议案

2.01 关于增补曾朝斌先生为董事的议案

2.02 关于增补孟刚先生为董事的议案

西藏天路股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 15:30

网络投票时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）

（一）通过交易所系统投票平台的投票时间

上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00

（二）通过互联网投票平台的投票时间：当天 9:15-15:00

股权登记日：2025 年 9 月 19 日

现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
会议表决方式：现场会议与网络投票相结合
会议主持人：公司党委书记、董事长 顿珠朗加先生
大会秘书：公司董事会秘书 胡炳芳女士
会议议程：

1.会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；

2.审议《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

3.审议《关于增补董事的议案 》；

4.休会，统计现场会议表决及网络投票结果；

5.会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；

6.大会秘书宣读《公司 2025 年第三次临时股东大会决议》；

7.见证律师宣读《公司 2025 年第三次临时股东大会法律意见书》；

8.出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字；

9.会议主持人宣布大会结束。

议案一：

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、2025 年度日常关联交易预计情况

为规范公司日常关联交易，经与各子公司、各项目部、各部门初步预估，需预计新增 2025 年度日常关联交易，具体情况见下表：

单位：元

关联方名称 关联交易类型 预计新增金额

西藏吉圣高争新型建材有限公司 销售商品 76,780,000.00

西藏建投工程建设有限公司 销售商品 800,000.00

小计 77,580,000.00

西藏开投海通水泥有限公司 采购商品 9,300,000.00

西藏高争新型建材有限公司 采购商品 32,950,000.00

小计 42,250,000.00

西藏藏建管理服务有限公司 承租资产 276,000.00

小计 276,000.00

西藏藏建物生绿化有限责任公司 接受劳务 16,620,000.00

西藏建投工程建设有限公司 接受劳务 30,140,000.00

西藏藏建投资有限公司 接受劳务 324,000.00

西藏建工建材集团有限公司 接受劳务 4,000.00

小计 47,088,000.00

总计 ……
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