公告日期：2025-04-30

证券代码：600326 证券简称：西藏天路
转债代码：110060 债券简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月·拉 萨

目录

西藏天路股份有限公司 2024 年年度股东大会议程

西藏天路股份有限公司 2024 年年度股东大会议案

议案一：关于《公司 2024 年度董事会报告》的议案

议案二：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

议案三：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

议案四：关于《公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案
议案五：关于确认公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议
案

议案六：关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案

议案七：关于修改公司章程的议案

议案八：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

议案九：关于确认公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议
案

西藏天路股份有限公司 2024 年年度股东大会议程

现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 10:00

网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）

（一）通过交易所系统投票平台的投票时间

上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00

（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00

股权登记日：2025 年 4 月 28 日

现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
会议表决方式：现场会议与网络投票相结合
会议主持人：公司党委书记、董事长 顿珠朗加先生
大会秘书：公司董事会秘书 胡炳芳女士
会议议程：

1.会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；

2.审议关于《公司 2024 年度董事会报告》的议案

3.审议关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

4.审议关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

5.审议关于《公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案

6.审议关于确认公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案
7.审议关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案

8.审议关于修改公司章程的议案

9.审议关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

10.审议关于确认公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案
11.休会，统计现场会议表决及网络投票结果；

12.会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；

13.大会秘书宣读《公司 2024 年年度股东大会决议》；

14.见证律师宣读《公司 2024 年年度股东大会法律意见书》；

15.出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记
录本上签字；

16.会议主持人宣布大会结束。

议案一：
关于《公司 2024 年度董事会报告》的议案各位股东及股东代表：

2024 年面对复杂多变的国内外经济形势和行业竞争。一年
来公司在自治区党委、区政府国资委和藏建集团党委的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决按照中央经济工作会“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作方向，紧紧围绕公司年度工作目标，聚焦“四件大事”，聚力“四个创建”，公司董事会及经营层充分认识当下企业所面临的困难和问题，在异常严峻的形势下，坚定信心、踔厉奋发，顶住压力，迎难而上，较去年大幅减亏，经营状况向好趋势明显。

一、2024 年度经营状况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 128.18 亿元，其中固
定资产 32.47 亿元，流动资产 70.74 亿元，负债总额 70.54 亿元，
所有者权益 57.64 亿元，归属于母公司的所有者权益 38.45 亿元。
实现营业收入 31.38 亿元，较上年同期的 40.97 亿元减少 9.59 亿
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