公告日期：2025-05-14

珠海华发实业股份有限公司

对珠海华发集团财务有限公司关联交易风险评估报告
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“本公司”）通过查验珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等在内的财务公司的定期财务报告，并了解财务公司内部控制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其成员单位提
供财务管理服务的非银行金融机构，自 2013 年 2 月 8 日获准筹
建，于同年9月4日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银
监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》（证
号：00367142），于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执照》（注册号：440003000020370），初始注册资本为人民币十亿元。

2015 年 9 月 15 日，财务公司换发《营业执照》（统一社会
信用代码：9144040007788756XY）。

2016 年 11 月 29 日，财务公司增资至人民币十五亿元。

2018 年 2 月 6 日，财务公司增资至人民币二十亿元。

2021 年 1 月 15 日，财务公司因注册地变更换发《金融许可
证》（证号：00370170），并于同年 4 月 21 日换发《营业执照》（统一社会信用代码：9144040007788756XY）。

2021 年 9 月 23 日，财务公司应监管要求换发新版《金融许
可证》（证号：00971815）；同年 12 月 14 日，财务公司股东发
生 变 更 ， 并 换 发 《 营 业 执 照 》 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9144040007788756XY）。

2023年12月6日，财务公司金融许可证因根据《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2022年第6号）调整业务范围而换发新证，最新营业执照（统一社会信用代码：9144040007788756XY）、金融许可证（01091676）。

2024年3月6日，财务公司因注册资本由32亿元增加至50亿元换发新的营业执照。

法定代表人：许继莉

注册地址：珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第26层

注册资本：50亿元

企业类型：其他有限责任公司

股权结构如下表：

股东名称 出资额（人民币 出资比例

万元）

股东名称 出资额（人民币 出资比例

万元）

珠海华发集团有限公司 150,000 30%

珠海铧创投资管理有限公司 100,000 20%

珠海华发商贸控股有限公司 100,000 20%

珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 50,000 10%

珠海华发实业股份有限公司 50,000 10%

珠海华发投资控股集团有限公司 50,000 10%

合 计 500,000 100%

经营范围：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准)

二、财务公司内部控制情况

（一）控制环境

财务公司按照其章程的规定建立了股东会、董事会、监事会等治理机构，并制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度明确治理层的权责。

董事会下设风险管理委员会、审计委员会、信息科技管理……
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