公告日期：2025-11-29

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-111
天津津投城市开发股份有限公司

关于2025年第七次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第七次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 11 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600322 津投城开 2025/12/4

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：天津国有资本投资运营有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 11 月 26 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
17.20%股份的股东天津国有资本投资运营有限公司，在2025 年 11 月 28 日提出
临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2025年11月28日，公司收到控股股东天津国有资本投资运营有限公司以书面形式提交的《关于提议津投城开2025年第七次临时股东会增加临时提案的函》，
提议将《关于公司重大资产出售完成后预计关联担保的议案》作为临时提案提交公司2025年第七次临时股东会一并进行审议。该议案已经公司十一届四十次临时董事会会议审议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 11 月 26 日公告的原股东会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日

至2025 年 12 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案 √

2.00 关于重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表 √

决）

2.01 重大资产重组的方式 √

2.02 交易标的 √

2.03 交易对方 √

2.04 交易价格 √

2.05 定价依据 √

2.06 过渡期间损益 √

2.07 交割 √

2.08 违约责任 √

2.09 决议有效期 √

3 关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修 √

订稿）》及其摘要的议案

4 关于签署附生效条件的交易协议的议案 ……
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