公告日期：2025-11-26

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-106
天津津投城市开发股份有限公司

关于召开2025年第七次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第七次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日

至2025 年 12 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的 √

议案

2.00 关于重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项 √

表决）

2.01 重大资产重组的方式 √

2.02 交易标的 √

2.03 交易对方 √

2.04 交易价格 √

2.05 定价依据 √

2.06 过渡期间损益 √

2.07 交割 √

2.08 违约责任 √

2.09 决议有效期 √

3 关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案） √

（修订稿）》及其摘要的议案

4 关于签署附生效条件的交易协议的议案 √

5 关于本次重组构成关联交易的议案 √

6 关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成 √

重组上市的议案

7 关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组 √

管理办法》第十一条规定的议案

8 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号— √

上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》

第四条规定的议案

9 关于本次重组相关主体不存在不得参与任何上 √

市公……
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