公告日期：2025-05-16

证券代码：600322 证券简称：津投城开

天津津投城市开发股份有限公司
2024 年年度股东大会

会 议 资 料

二○二五年五月

目 录

一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会议程
二、2024 年度董事会工作报告
三、2024 年度监事会工作报告
四、2024 年度财务决算报告
五、2024 年年度报告及报告摘要
六、2024 年度利润分配预案
七、关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案
八、关于在公司任职的董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
九、关于在公司任职的监事 2024 年度薪酬的议案
十、关于核定公司 2025 年度担保额度的议案
十一、独立董事 2024 年度述职报告

天津津投城市开发股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

（2025 年 5 月 22 日）

1、 2024 年度董事会工作报告
2、 2024 年度监事会工作报告
3、 2024 年度财务决算报告
4、 2024 年年度报告及报告摘要
5、 2024 年度利润分配预案
6、 关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案
7、 关于在公司任职的董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
8、 关于在公司任职的监事 2024 年度薪酬的议案
9、 关于核定公司 2025 年度担保额度的议案
10、 听取独立董事 2024 年度述职报告

2024 年年度股东大会

会 议 文 件 之 一

天津津投城市开发股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

（2025 年 5 月 22 日）

各位股东：

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。现将董事会本年度工作情况说明如下：

一、主要经济指标完成情况

2024 年度，公司实现营业收入 27.12 亿元，利润总额-2.21 亿元，净利润为-2.31
亿元，归属于母公司所有者净利润为-2.10 亿元。截至 2024 年末，公司总资产为 134.64亿元，净资产为 4.96 亿元，归属于母公司所有者净资产为 0.17 亿元。

本报告期，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销售面
积 7.43 万平方米，同比减少 45.85%；合同销售金额为 12.84 亿元，同比减少 46.94%。
截至 2024 年末，公司施工面积为 98.61 万平方米，比上年同期减少 19.50%。本
报告期公司新开工面积 9.83 万平方米。公司竣工面积为 33.76 万平方米，比上年同期增加 173.58%。

二、2024 年公司经营情况

1、发挥党委主体责任，融合党建工作

2024 年，公司在上级党委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强党对国有企业全面领导的指示精神和视察天津重要讲话精神，以及党的二十届三中全会精神。通过“强根铸魂”行动，将党的领导融入公司治理，推动党建工作与公司高质量发展深度融合。扎实开展党纪学习教育，充分发挥党在国有企业中的领导核心作用。

2、深化国企改革，完善治理体系

为规范人力资源管理，公司修订了《员工年度绩效考核管理规定》《员工考勤休假及加班管理规定》《薪酬支付管理规定》，新建《工资总额管理暂行办法》。依据相关法律法规，系统梳理并修订了《董事会授权管理办法》《董事会议事规则》等十余
个制度文件，其中《公司章程》完成了两轮修订，并经董事会、监事会和股东大会审议通过。

优化组织架构，撤销拓展投资部，整合沙柳北路土地整理项目部，成立项目拓展部和投资管理部。

3、优化营销策略，加大销售力度

面对 2024 年房地产政策的持续调整，公司敏锐把握市场动态，及时优化销售策略，成功实现年初既定的销售目标，实现合同收入与现金收入双丰收。

4、推动工程建设

2024 年，公司克服资金紧张的困难，多措并举，确保新景园 118 及美瑜华庭一期
按时交付入住，圆满完成年度保交楼任务，彰显了国企的社会担当。

同时，沙柳北路 B 地块项目顺利取得施工和销售许可，2 号楼成功开盘；盛文佳
苑项目在多方支持下……
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