公告日期：2025-04-30

天津津投城市开发股份有限公司

内部控制制度汇编及手册

（2024 年修订册）

2025 年 4 月

注释：本修订册在原有《内部控制手册和制度汇编（2024 年修订版）》的基础上修订而成，未
修订的原有制度仍然有效，新修订部分依照修订册执行。

目录

内控制度部分 ...... 3

第二部分 组织结构 ...... 3

1 组织结构图......3

2 公司章程......4

3 股东大会议事规则......37

4 董事会议事规则......47

5 监事会议事规则......58

6 总经理工作细则......62

7 董事会提名委员会实施细则...... 67

8 董事会薪酬与考核委员会实施细则......70

9 董事会战略及投资评审委员会实施细则...... 74

10 董事会预算与审计委员会实施细则......76

11 董事会授权管理办法......81

12 独立董事制度......85

16 独立董事年报工作制度......92

17 预算与审计委员会年报工作规程...... 93

第四部分 人力资源管理 ...... 95

32.员工招聘管理规定...... 95

50.薪酬支付管理规定...... 95

52.工资总额管理暂行办法......99

60.员工考勤休假及加班管理规定...... 111

第八部分 采购管理 ...... 119

94.招标管理办法.招标管理办法实施细则...... 119

第九部分 ...... 119

98 募集资金管理制度......150

内控手册部分 ...... 158

第二章 内部环境 ......158

2 组织结构......158

5 人力资源管理...... 166

风险矩阵 RCD 部分 ...... 171

人力资源风控 ......171

5.3 员工招聘甄选管理...... 171
内控制度部分
第二部分 组织结构
1 组织结构图

2 公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经天津市经济体制改革委员会 92 津体改委 33 号文件批准，以募集方式设立，在天
津市工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。《公司法》实施后，公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司的统一社会信用代码为：91120000103064779N。

第三条 公司于 2001 年 7 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准公开向社会公众发行人民
币普通股 12,100 万股，于 2001 年 9 月 10 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：天津津投城市开发股份有限公司

英文名称：Tianjin Jintou State-owned Urban Development Co., Ltd.

第五条 公司住所：天津市和平区常德道 80 号

邮政编码：300050

第六条 公司注册资本为人民币 1105700000 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党组织工作机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，公司为党组织开展工作提供经费保障。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。对公司、党委成员、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律……
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