公告日期：2025-02-15

天津津投城市开发股份有限公司
章 程
（ 修订稿）
二○二五年二月
天津津投城市开发股份有限公司
章 程
目录
第一章
第二章
第三章
第一节
第二节
第三节
第四章
第一节
第二节
第三节
第四节
第五节
第六节
第五章
第六章
第一节
第二节
第三节
第四节
第七章
第八章
第一节
第二节
第九章
第一节
第二节
第三节
第十章
第一节
第二节
第十一章
第一节
第二节
第十二章
第十三章
总则
经营宗旨和范围
股份
股份发行
股份增减和回购
股份转让
股东和股东大会
股东
股东大会的一般规定
股东大会的召集
股东大会的提案与通知
股东大会的召开
股东大会的表决和决议
党组织
董事会
董事
独立董事
董事会
专门委员会
总经理及其他高级管理人员
监事会
监事
监事会
财务会计制度、 利润分配和审计
财务会计制度
内部审计
会计师事务所的聘任
通知和公告
通知
公告
合并、 分立、 增资、 减资、 解散和清算
合并、 分立、 增资和减资
解散和清算
修改章程
附则

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第一章 总则
第一条 为维护公司、 股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为， 根
据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（ 以下简称《证券法》） 和其他有关规定， 制订本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、 国家其他有关法律、 行政法规
成立的股份有限公司（ 以下简称“ 公司”）。
公司经天津市经济体制改革委员会 92 津体改委 33 号文件批准， 以募集方
式设立， 在天津市工商行政管理局注册登记， 取得公司营业执照。《公司法》 实
施后， 公司按照有关规定， 对照《公司法》 进行了规范， 并依法履行了重新登
记手续。 公司的统一社会信用代码为： 91120000103064779N。
第三条 公司于 2001 年 7 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准公开向社会
公众发行人民币普通股 12,100 万股， 于 2001 年 9 月 10 日在上海证券交易所上
市。
第四条 公司注册名称： 天津津投城市开发股份有限公司
英文名称： Tianjin Jintou State-owned Urban Development Co., Ltd.
第五条 公司住所： 天津市和平区常德道 80 号
邮政编码： 300050
第六条 公司注册资本为人民币 1105700000 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。 担任法定代
表人的董事辞任的， 视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的， 公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司根据《中国共产党章程》 规定， 设立中国共产党的组织， 开展党
的活动， 建立党组织工作机构， 配备党务工作人员。 党组织机构设置、 人员编
制纳入公司管理机构和编制， 公司为党组织开展工作提供经费保障。
第十条 公司全部资产分为等额股份， 股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起， 即成为规范公司的组织与行为、 公司与
股东、 股东与股东之间权利义务关系的， 具有法律约束力的文件。 对公司、 党
委成员、 股东、 董事、 监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据公司
章程股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、 监事、 总经理和其他高级管
理人员， 股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、 董事、 监事、 总经理和其他
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高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 总会计师、 总
经济师、 总工程师、 董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨： 开拓城市基础设施建设和住宅建设市场， 充分发
挥集团公司多门类、 全方位投资经营的整体优势， 运用灵活的经营策略和科学
的管理方法， 获得良好经济效益。
第十四条 经公司登记机关核准， 公司经营范围是： 房地产开发及商品房销售、
自有房屋租赁、 房地产信息咨询、 中介服务； 商品房代理销售； 房屋置换； 以
下限分支机构经营： 物业管理； 建筑设计、 咨询； 金属材料、 建筑材料批发；
工程项目管理及咨询服务（ 以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件， 在有效
期内经营， 国家有专项专营……
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