公告日期：2025-05-29

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-024
上海振华重工（集团）股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十二次会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 10
人，实到 10 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

一、《关于审议<投资设立全资子公司>的议案》

同意以货币形式出资，设立全资子公司上海振华重工集团（海南）有限公司（最终以市场监督管理部门核准名称为准），注册资本 5 亿元人民币，公司持股100%。董事会授权公司经理层办理本次设立全资子公司的具体事宜。

公司第九届董事会战略委员会第九次会议同意相关内容。

二、《关于审议<聘任李义明先生为公司副总经理>的议案》

同意聘任李义明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（简历详见附件 1）。

公司第九届董事会提名委员会第六次会议同意相关内容。

三、《关于审议<注册发行超短期融资券>的议案》

为丰富公司融资渠道，公司拟于 2025 年在银行间债券市场注册 20 亿元超
短期融资券（简称“超短融”），并择机进行发行。

本次超短融注册规模为 20 亿元人民币；2025 年计划发行不超过 5 亿元人民
币；发行期限不超过 270 天（含）；募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务及补充流动资金。

上述议案已经第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及其授权人士办理具体事宜。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
附件 1：

李义明，1975 年生，男，硕士研究生学历，工学硕士，正高级工程师。1999
年 7 月参加工作，2001 年 7 月起先后任上海振华港口机械股份有限公司机械综
合设计公司副总经理，上海振华重工（集团）股份有限公司陆上重工设计研究院院长助理、党委书记，2016 年 12 月起先后任上海振华重工（集团）股份有限公司港机集团党委副书记（主持工作）、公司人力资源部（党委组织部）总经理（部长）、公司党委委员、总经理助理、振华设计研究总院党委书记、院长、智慧港口事业部总经理，现任中交集团装备事业部总工程师；上海振华重工（集团）股份有限公司党委委员、总工程师。

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