公告日期：2025-05-20

上海振华重工（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二○二五年五月二十八日

会 议 议 程

一、关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 .... 1
二、关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ... 15
三、关于审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 . 20
四、关于审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 . 64
五、关于审议《公司 2024 年度利润分配方案》的议案 ..... 65
六、关于审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ..... 67
七、关于 2025 年度聘用境内审计会计师事务所的议案 ..... 70
八、关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案73
九、关于审议《公司 2025 年度对外担保计划》的议案 ..... 76

十、关于审议《公司 2024 年度董事薪酬》的议案 ......87

十一、关于审议《公司 2024 年度监事薪酬》的议案 ...... 88
十二、关于审议《公司 2025 年度财务预算方案》的议案 ... 89

十三、关于审议《公司 2025 年度投资计划》的议案 ...... 92
十四、关于审议签订《2025-2027年度日常性关联交易框架协议》
的议案 ......93
十五、关于审议《公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报
规划》的议案 ......98
十六、关于审议《2025 年注册发行可续期公司债》的议案 .102

十七、关于审议《回购公司部分 A 股股票》的议案 ...... 104

振华重工 2024 年年度股东大会会议资料之一
关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案各位股东：

2024 年，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实国务院国资委、中交集团的决策部署，切实履行《公司法》《公司章程》所赋予的职责和义务，聚焦“高质量发展提升年”工作要求，持续强化战略引领、深化改革创新、提升决策能力、筑牢风险防线，严格执行股东大会决议，着力推动公司高质量发展取得新成效。现将 2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、坚决贯彻党中央、国务院决策部署，推动公司高质量发展再上新台阶

2024 年，公司董事会认真学习习近平总书记“2.26”重
要批示和“11.6”重要指示精神，深刻领会习近平总书记关于先进制造业、国资国企改革发展系列重要论述的核心要义，切实扛起国有企业责任担当，全力以赴强战略、抓改革、谋创新、防风险、提质效，全面完成年度重点目标任务，发展质效和品牌影响力持续提升。

（一）坚定践行国家战略，战略升维稳步推进

主动融入和服务国家战略。公司坚定践行制造强国、海洋强国、交通强国等国家战略，高质量参与共建“一带一路”倡议，参建的南美首个智慧港口秘鲁钱凯港顺利开港。公司坚持产业报国，全面打造港口机械、海工装备、钢结构三大核心主业，积极构建现代化产业体系，坚定不移做国家战略
的忠诚践行者、经济社会高质量发展的积极贡献者、装备制造一体化服务的优质提供者。

强化战略规划全链条管理。强化战略系统谋划，坚持以港为基、以钢为纲，明确公司“123456”发展思路，系统梳理产品线，启动公司现代化产业体系建设方案的编制。强化战略执行落实，对“十四五”总体发展规划的执行情况进行评估并结合评估结果及时调整规划部分内容，研究制定相关45 个专项工作方案，确保规划落实落地。强化战略科学决策，成立公司董事会战略委员会专项工作小组，对相关领域的战略问题开展专题研究，董事会战略委员会就公司战略规划等重大战略决策事项为董事会提供咨询意见和建议，为董事会科学决策提供有力支撑。

（二）着力全面深化改革，转型升级加快推动

全面深化改革扎实推进。深入推进改革深化提升行动，公司获评“双百”行动 2023 年度考核“标杆”全国第 6 名。开展适应性组织建设，进一步加强“五型”总部建设，系统谋划管理体系提升；强化三项制度改革，完成股票期权激励计划的授予工作；强化三级公司建设，进一步明晰所属单位专业化定位，上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司获评国家级专精特新“小巨人”企业。

转型升级步伐全面加快。进一步聚焦主业发展，全面梳理形成港机、海工、钢结……
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