公告日期：2025-05-07

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-020

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日

至2025 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 《关于审议<公司 2024 年度董事会工 √ √
作报告>的议案》

2 《关于审议<公司 2024 年度监事会工 √ √
作报告>的议案》

3 《关于审议<公司 2024 年度独立董事 √ √
述职报告>的议案》

4 《关于审议<公司 2024 年年度报告全 √ √
文及摘要>的议案》

5 《关于审议<公司 2024 年度利润分配 √ √
方案>的议案》

6 《关于审议<公司 2024 年度财务决算 √ √
报告>的议案》

7 《关于 2025 年度聘用境内审计会计师 √ √
事务所的议案》

8 《关于公司向金融机构申请 2025 年度 √ √
综合授信额度的议案》

9 《关于审议<公司 2025 年度对外担保 √ √
计划>的议案》

10 《关于审议<公司 2024 年度董事薪酬> √ √
的议案》

11 《关于审议<公司 2024 年度监事薪酬> √ √
的议案》

12 《关于审议<公司 2025 年度财务预算 √ √
方案>的议案》

13 《关于审议<公司 2025 年度投资计划> √ √

的议案》

14 《关于审议签订<2025-2027 年度日常 √ √
性关联交易框架协议>的议案》

1……
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