公告日期：2025-03-28

上海振华重工（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（杜文莉）

本人于 2024 年 6 月 17 日经上海振华重工（集团）股份
有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会审议通过，选任为公司第九届董事会独立董事。2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规定和要求，认真、勤勉履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，发挥专业优势和独立作用，有效促进了公司的规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人杜文莉，女，1974 年生，博士，教授，博士生导师。
现任公司独立董事、华东理工大学校长助理、研究生院院长、党委教师工作部副部长（兼）、创新创业教育中心副主任（兼）、国家流程制造智能调控技术创新中心主任、工业控制技术全国重点实验室副主任、过程系统工程教育部工程研究中心主任、第八届国务院学位委员会控制科学与工程学科评议组成员、中国自动化学会常务理事、中国人工智能学会常务理事、中国自动化学会石油化工应用专业委员会主任、上海流程智造科技创新研究院理事长、上海市自动化学会副理事长等职务。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2024年度履职概况

（一）董事会、股东大会出席情况

2024年度任职后，本人按时参加了公司召开的董事会，积极出席股东大会。董事会会前详细审阅议案资料，主动了解并获取议案相关情况和资料，会中认真审议各项议案，充分发表意见，会后持续关注重大事项进展情况，积极履行独立董事的职责。2024年度任职期间内，本人对审议各项董事会议案均投了赞成票，没有反对弃权的情形。

参加股东大

出席董事会会议情况

会情况

应出席次 亲自出席 委托出席 是否连续两次未

缺席次数 出席次数

数 次数 次数 亲自出席会议

8 8 0 0 否 1

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会委员。

报告期内召 应参加会议 委托出席次

专门委员会 参加次数

开次数 次数 数

提名委员会 5 4 4 0

薪酬与考核委员会 6 5 5 0

审计委员会 8 6 6 0

本人在报告期内出席了任职提名委员会委员后公司召开的所有提名委员会会议，审议了《关于审议<聘任朱晓怀先生为公司总经理（总裁）>的议案》《关于审议<聘任李振先生为公司财务总监>的议案》《关于审议<增选李振先生为
公司董事>的议案》《关于审议<增选张雪先生为公司董事>的议案》等议案，认真审查提名候选人的任职资格并提供专业意见。

本人在报告期内出席了任职薪酬与考核委员会委员后公司召开的所有薪酬与考核委员会会议，审议了《关于审议<向公司2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权>的议案》《关于审议<公司经理层2024年度经营业绩责任书>的议案》《关于审议<公司年度工资总额预算及清算方案>的议案》等议案，同意上述事项并提交董事会审议。

本人在报告期内出席了任职审计委员后公司召开的所有审计委员会会议，审议了《关于审议<公司2024年半年度报告全文及摘要>的议……
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