公告日期：2025-12-25

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-049
安徽新力金融股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 425

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 125,427,944

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%） 24.4628

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孟庆立先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 124,787,703 99.4895 527,241 0.4203 113,000 0.0902

2.00、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《安徽新力金融股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 124,832,603 99.5253 470,741 0.3753 124,600 0.0994

2.02 议案名称：《安徽新力金融股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 124,819,703 99.5150 470,741 0.3753 137,500 0.1097

2.03 议案名称：《安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 124,810,503 99.5077 473,741 0.3776 143,700 0.1147

2.04 议案名称：《安徽新力金融股份有限公司会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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