公告日期：2025-05-15

公 开

江西洪都航空工业股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

二○二五年五月二十二日

江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

江西洪都航空工业股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分

会议地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）
会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向出席本次股东大会的股东、股东代表报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数，并推选监票人

三、审议以下议案：

1.公司 2024 年度董事会工作报告；

2.公司 2024 年度监事会工作报告；

3.公司 2024 年度财务决算报告；

4.公司 2024 年年度报告及摘要；

5.公司 2024 年度利润分配方案；

6.公司 2025 年度财务预算报告；

7.关于授权公司管理层办理融资业务的议案；

8.关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案；

9.关于续聘会计师事务所的议案；

10.关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案。

四、听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》

五、参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监事和高级管理人员回答问题

江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

六、现场股东投票表决

七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果和网络投票表决结果进行汇总

八、复会，主持人宣布投票表决结果

九、北京市嘉源律师事务所见证律师宣读法律意见书

十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录

十一、主持人宣布会议结束

公司2024年度董事会工作报告

各位股东：

2024年，对公司来说，是挑战与机遇并存，困难与成绩共现的一年。公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，秉持严谨合规理念，忠诚履职、恪尽职守，以严谨审慎之识精准锚定战略方向，凭专业精进之能科学主导决策进程，借系统完善之益全力防范潜在风险，为公司各项工作平稳推进奠定坚实基础，助力公司在复杂多变的市场环境中稳健前行。现将董事会2024年度工作情况以及2025年度重点工作报告如下：

第一部分 2024 年度工作情况

一、经济工作完成情况

2024年是推进“十四五”规划目标落地的关键之年，公司持续聚焦首责主责主业、产业发展、科技创新、改革提升、人才建设、风险防范等重点工作，取得了生产交付、技术革新等攻坚战的胜利。报告期内，公司实现营业收入52.52亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3,924万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,625万元。

报告期内，公司以“改革深化提升加快建设世界一流企业”等专项改革工程为抓手，以打造治理先进、管理高效的现代航空工业制造企业为目标，立足公司实际，以“一次规划、分步实施、小步快跑”的策略推动改革落地；多措并举提升公司治理水平和
管理效能，持续完善董事会履职支撑和日常履职服务机制，不断提高公司董事会决策的规范性、科学性、有效性。

二、董事会运转情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，其中：定期会议4 次，临时会议 3 次。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1.关于聘任公司总经理的议案；

第八届董事会 2.关于聘任公司副总经理的议案；
1 第二次临时 2024 年 3.关于聘任公司总会计师的议案；
会议 1 月 29 日 4.关于聘任公司董事会秘书的议案；
5.关于聘任公司证券事务代表的议
案。

1.公司 2023 年度董事会工作报告；
2.公司 2023 年度总经理工作报告；
3.公司 2024 年度科研生产经营计划；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。