公告日期：2025-04-29

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2025-016

江西洪都航空工业股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2024 年年度报告及摘要 √

5 公司 2024 年度利润分配方案 √

6 公司 2025 年度财务预算报告 √

7 关于授权公司管理层办理融资业务的议案 √

8 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议 √

案

9 关于续聘会计师事务所的议案 √

累积投票议案
10.00 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议 应选独立董事
案 （2）人

10.01 独立董事候选人：曹小秋先生 √

10.02 独立董事候选人：黄华生先生 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、3、4、5、6 和 9 已经公司第八届董事会第五次会议审议
通过，相关决议公告刊登于 2025 年 3 月 29 日的《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站。

议案 2 已经公司第八届监事会第五次会议审议通过，相关决议公
告刊登于 2025 年 3 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》以及上海证券交易所网站。

议案7和议案8已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，
相关决议公告刊登于 2025 年 1 月 9 日的《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》以及上海证券交易所网站。

议案 10 已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，相关决议
公告刊登于 2025 年 4 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》以及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：不涉及。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 8 和议案 10。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8。……
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