公告日期：2025-05-29

上海家化联合股份有限公司
2025 年第一次临时股东会资料

2025 年 6 月 4 日

上海家化联合股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

本次股东大会将审议以下议案：
1.00 关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的议案
2.00 关于修订《上海家化股东会议事规则》的议案
3.00 关于修订《上海家化董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《上海家化股东会累积投票制实施细则》的议案
5.00 关于修订《上海家化独立董事工作制度》的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 关于选举林小海为公司第九届董事会非独立董事的议案
6.02 关于选举邓明辉为公司第九届董事会非独立董事的议案
6.03 关于选举刘东为公司第九届董事会非独立董事的议案
6.04 关于选举成建新为公司第九届董事会非独立董事的议案
6.05 关于选举胥洪擎为公司第九届董事会非独立董事的议案
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 关于选举夏海通为公司第九届董事会独立董事的议案
7.02 关于选举李明辉为公司第九届董事会独立董事的议案
7.03 关于选举刘晓彬为公司第九届董事会独立董事的议案

上海家化联合股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议案一

关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》及其他法律法规的要求，现对本公司《公司章程》作适应性调整。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《上海家化联合股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

《公司章程》具体修订内容如下：

序号 原章程内容 修订后内容

第一章第一条 为维护公司、股东 第一章第一条 为维护公司、股东、职工和
和债权人的合法权益，规范公司的 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
组织和行为，根据《中华人民共和 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
1 国公司法》（以下简称《公司法》）、简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
《中华人民共和国证券法》（以下 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
简称《证券法》）和其他有关规定， 定，制定本章程。

制订本章程。

第一章 第二条 第一章 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
规定成立的股份有限公司（以下简 的股份有限公司（以下简称“公司”）。公
称“公司”）。公司系经上海市人 司系经上海市人民政府沪府体改审（1999）
2 民政府沪府体改审（1999）019 号 019 号文批准，由中外合资上海家化有限公
文批准，由中外合资上海家化有限 司依法变更设立，在上海市工商行政管理局
公司依法变更设立，在上海市工商 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
行政管理局注册登记，取得营业执 码 913100006073349399。

照。

第一章 第六条

公司注册资本为人民币 672,225,980 元。
第一章 第六条 第一章 第八条

公司注册资本为人民币 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
3 676,223,860 元。 定代表人。

第一章 第八条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
董事长为公司的法定代表人。 去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第一章 第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
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