公告日期：2025-05-20

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2025-030

上海家化联合股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月4日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 4 日 13 点 30 分

召开地点：上海市虹口区保定路 527 号八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日

至2025 年 6 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的议案 √

2 关于修订《上海家化股东会议事规则》的议案 √

3 关于修订《上海家化董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《上海家化股东会累积投票制实施细 √

则》的议案

5 关于修订《上海家化独立董事工作制度》的议案 √

累积投票议案

6.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
6.01 关于选举林小海为公司第九届董事会非独立董 √

事的议案

6.02 关于选举邓明辉为公司第九届董事会非独立董 √

事的议案

6.03 关于选举刘东为公司第九届董事会非独立董事 √

的议案

6.04 关于选举成建新为公司第九届董事会非独立董 √

事的议案

6.05 关于选举胥洪擎为公司第九届董事会非独立董 √

事的议案

7.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
7.01 关于选举夏海通为公司第九届董事会独立董事 √

的议案

7.02 关于选举李明辉为公司第九届董事会独立董事 √

的议案

7.03 关于选举刘晓彬为公司第九届董事会独立董事 √

的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2025 年 5 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、
7.01、7.02、7.03
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：……
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